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近年来，境外赌场和网络赌博犯罪集团对我国公民招赌吸赌问题日益突出。此类犯罪导致境内资金大量外流，易衍生绑架、偷越国（边）境、敲诈勒索、非法拘禁、诈骗等多种犯罪，滋生黑灰产业链，与之相关联的“地下钱庄”跨境洗钱等犯罪还加大我国金融风险，严重影响社会稳定和经济安全。同时，赌博行为也易使人滋生贪欲，助长不劳而获等心理，败坏社会风气，损害国家形象。党中央高度重视打击治理跨境赌博犯罪工作，习近平总书记作出重要指示批示，是打击治理工作的根本遵循。人民法院坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，充分发挥审判职能作用，积极参与打击治理跨境赌博工作，严惩赌博犯罪组织首要分子、主犯、骨干成员、累犯，严惩跨境赌博犯罪的组织者、指挥者、出资者，依法惩处相关的非法资金转移、绑架、敲诈勒索、非法拘禁等犯罪分子，有力有效遏制此类犯罪。

为充分发挥典型案例的警示、教育、指引作用，最高人民法院此次发布6件跨境赌博及其关联犯罪典型案例。这些案例充分体现了人民法院对跨境赌博及其关联犯罪依法从严惩处的原则立场，同时贯彻宽严相济刑事政策，确保精准打击，效果良好。

一是坚持从严惩处跨境赌博犯罪。跨境赌博犯罪不仅具有严重的社会危害性，也容易引发一系列衍生犯罪，使危害加剧蔓延。此次发布的被告人张某宁等34人开设赌场、非法经营案，系跨境赌博犯罪集团犯罪，涉案金额巨大。被告人虞某荣等66人组织、领导、参加黑社会性质组织、开设赌场、组织他人偷越国（边）境、非法拘禁等案，大肆开设赌场，牟取巨额非法利益，为维护赌场利益，“以黑护赌”“以赌养黑”，社会危害极大。人民法院对有关犯罪集团首要分子和骨干成员依法予以严厉惩处。

二是坚持全方位全链条惩处跨境赌博关联犯罪。此次发布的被告人罗某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案，罗某以借名开办公司等方式，为赌博犯罪分子掩饰、隐瞒犯罪所得及收益高达12亿元。人民法院依法予以惩处。

三是坚持宽以济严精准打击。在坚持总体从严惩处的同时，准确界定罪责，实行区别对待，依法精准打击，对具有自首、立功、从犯等法定从宽情节的被告人充分兑现政策。此次发布的被告人唐某芬等11人开设赌场案，唐某芬到案后协助规劝5名同案被告人回国投案，具有立功情节，结合退赃、认罪认罚等情节，人民法院依法从宽处罚，对唐某芬判处缓刑。

四是坚持加大经济制裁力度。此次发布的犯罪嫌疑人胡某鑫没收违法所得案，胡某鑫虽死亡，但其实施领导黑社会性质组织、开设赌场犯罪获取大量非法利益，人民法院对相关违法所得及孳息、收益依法裁定予以没收。被告人唐某芬等11人开设赌场案，经查27个涉案银行账户主要用于接收、流转赌资，且被告人不能说明合法来源，人民法院认定账户内的冻结资金为赌资并依法予以追缴。

下一步，人民法院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，大力推进对跨境赌博犯罪的打击治理工作，依法严惩此类犯罪，继续有效落实综合治理各项措施，不断完善相关长效工作机制，全力维护社会稳定和经济安全。

跨境赌博及其关联犯罪典型案例

目录

1.被告人张某宁、钟某新等34人开设赌场、非法经营案

——从严惩处跨境赌博集团犯罪

2.被告人虞某荣等66人组织、领导、参加黑社会性质组织、开设赌场、组织他人偷越国（边）境、非法拘禁等案

——从严惩处“以黑护赌”“以赌养黑”犯罪

3.被告人郑某、刘某开设赌场案

——依法惩处利用网络主播身份招赌犯罪

4.被告人唐某芬等11人开设赌场案

——对具有自首、立功情节的涉赌被告人依法从宽处罚

5.被告人罗某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案

——依法惩处掩饰、隐瞒跨境赌博犯罪所得犯罪

6.犯罪嫌疑人胡某鑫没收违法所得案

——依法没收跨境赌博犯罪违法所得

案例一

被告人张某宁、钟某新等34人开设赌场、非法经营案

——从严惩处跨境赌博集团犯罪

一、基本案情

2007年以来，澳门某博彩公司股东、董事周某华（已另案判刑）在澳门等地赌场承包赌厅，2015年以来在菲律宾等地先后开设多个网络赌博平台招赌。为牟取巨额利益，周某华招募他人担任赌场代理，逐步形成以周某华为首，以被告人张某宁、钟某新等股东级代理为骨干，成员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博集团。通过代理组织中国内地公民前往澳门赌博或参与跨境网络赌博；在内地成立资产管理公司帮助换取赌博授信或筹码并追讨赌债；利用地下钱庄等第三方结算赌资；设立或通过内地技术服务公司提供技术支持。截至2021年11月，该跨境赌博集团共发展股东级代理480余人（其中中国籍280余人），发展普通代理6万余人（其中中国籍3.8万余人），发展境内参赌人员会员6万余人。至案发，查明涉案跨境网络赌博平台非法赢取境内参赌人员赌资89亿余元。